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賭場業震驚：反洗錢法修訂可能追蹤所有遊戲交易

Creatrip Team

a month ago

南韓金融情報分析院（FIU）正推動修訂《特定金融資訊法》（一項以反洗錢為目標的法律），以擴大客戶盡職審查範圍，並要求賭場就籌碼購買、遊戲類型及現金兌換等事項，建立按日期逐日記載的詳細電子紀錄。此舉由即將上路的 FATF（金融行動工作組）相互評鑑規則所推動，並將使國內申報門檻與國際標準接軌。業界團體警告，相關變更將迫使即使是小額下注的玩家也接受具侵入性的身分查驗，恐導致大量客戶外流、賭場營收下滑（包括地方「礦山城鎮再開發」基金來源受影響），以及需要建置追蹤系統的小型場館承受財務壓力。批評者指出，一刀切的追蹤可能將賭客推向非法市場；專家則建議採取以風險為基礎的方法，聚焦於高額或具關聯的交易，並在提供明確 IT 指引的前提下分階段導入，以降低非預期傷害。

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