Now In Korea

賭場業界擔憂，反洗錢法修訂或追蹤所有遊戲交易

Creatrip Team

a month ago

南韓金融情報分析院（FIU）正推動修訂《特定金融情報法》（一條以反洗錢為目標嘅法律），以擴大客戶盡職審查，並要求賭場就籌碼購買、遊戲種類同現金兌換建立按日期逐日詳細嘅電子紀錄。呢項舉措係因應即將實施嘅 FATF（反洗錢金融行動特別工作組）相互評估規則，並會令國內申報門檻同國際標準看齊。業界團體警告，改動會迫使就算係小額投注玩家都要接受具侵入性嘅身份核查，可能導致大量客人流失、賭場收入下跌（包括地方「礦區城鎮重建」基金），同時令需要建立追蹤系統嘅較小型場館承受財務壓力。批評者指，一刀切追蹤可能會將賭客推向非法市場；專家建議採取以風險為本嘅做法，集中處理高額或相互關聯嘅交易，並分階段推行，同時提供清晰嘅 IT 指引，以減少意料之外嘅傷害。

如果你喜歡這些資訊？

與朋友分享

---