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赌场业警惕：反洗钱法修订或追踪所有游戏交易

Creatrip Team

25 days ago

韩国金融情报机构（FIU）正推动修订《特定金融信息法》（一项旨在反洗钱的法律），以扩大客户尽职调查范围，并要求赌场对筹码购买、游戏类型以及现金兑换等事项建立按日期逐日记录的详细电子记录。此举源于即将到来的金融行动特别工作组（FATF）相互评估规则，并将使国内申报门槛与国际标准接轨。 行业团体警告称，这些变化将迫使赌场即便对小额下注玩家也进行侵入式身份核验，可能导致大量客户流失、赌场收入下降（包括地方“矿区城镇再开发”资金），并让必须建设追踪系统的小型场所承受财务压力。批评者表示，一刀切的追踪可能把赌客推向非法市场；专家建议采取以风险为基础的方法，重点关注高额或关联交易，并在提供明确的信息技术（IT）指引的情况下分阶段实施，以减少意外伤害。

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