Now In Korea
Ngành casino lo ngại khi sửa đổi luật Phòng chống Rửa tiền có thể theo dõi tất cả giao dịch trò chơi
Creatrip Team
a month ago
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể (một đạo luật nhằm chống rửa tiền) để mở rộng nghĩa vụ thẩm định khách hàng và yêu cầu lưu trữ hồ sơ điện tử chi tiết theo từng ngày về việc mua chip, loại trò chơi và các giao dịch đổi tiền mặt tại sòng bạc. Động thái này xuất phát từ các quy định đánh giá tương hỗ sắp tới của FATF (Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính) và sẽ đưa các ngưỡng báo cáo trong nước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
Các nhóm trong ngành cảnh báo rằng những thay đổi này sẽ buộc phải kiểm tra danh tính mang tính xâm nhập ngay cả với người chơi đặt cược nhỏ, làm gia tăng nguy cơ thất thoát lớn lượng khách, gây sụt giảm doanh thu cho các sòng bạc (bao gồm cả các quỹ “tái phát triển thị trấn khai mỏ” ở địa phương), đồng thời tạo áp lực tài chính đối với các cơ sở quy mô nhỏ khi phải xây dựng hệ thống theo dõi. Những người chỉ trích cho rằng việc theo dõi bao trùm có thể đẩy người chơi cờ bạc sang các thị trường bất hợp pháp; các chuyên gia khuyến nghị áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro, tập trung vào các giao dịch giá trị cao hoặc có liên kết, và triển khai theo lộ trình với hướng dẫn CNTT rõ ràng để giảm thiểu tác hại ngoài ý muốn.
Bạn thấy thông tin hữu ích chứ?