Индустрия казино встревожена: пересмотр закона по ПОД/ФТ может отслеживать все игровые транзакции
Creatrip Team
a month ago
Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) добивается внесения поправок в Закон о конкретной финансовой информации (закон, направленный на противодействие отмыванию денег), чтобы расширить процедуры надлежащей проверки клиентов и обязать казино вести детальные электронные записи по дням — о покупках фишек, видах игр и операциях обмена наличных. Эта инициатива обусловлена предстоящими правилами взаимной оценки FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и должна привести национальные пороговые значения отчетности в соответствие с международными стандартами.
Отраслевые объединения предупреждают, что изменения вынудят проводить навязчивые проверки личности даже в отношении игроков с небольшими ставками, что грозит массовым оттоком клиентов, потерями выручки для казино (в том числе средств региональных фондов «перепрофилирования шахтерских городов») и финансовой нагрузкой на небольшие заведения, которым придется создавать системы отслеживания. Критики отмечают, что тотальный учет может подтолкнуть игроков к нелегальным рынкам; эксперты рекомендуют риск-ориентированный подход, сосредоточенный на крупных или связанных транзакциях, а также поэтапное внедрение с четкими IT-рекомендациями, чтобы снизить непреднамеренный ущерб.
