カジノ業界が警戒、資金洗浄防止法改正で全てのゲーム取引を追跡可能に (Creatrip)

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カジノ業界が警戒、資金洗浄防止法改正で全てのゲーム取引を追跡可能に

Creatrip Team

a month ago

韓国の金融情報分析院（FIU）は、特定金融情報法（マネーロンダリング対策を目的とする法律）の改正を推進し、顧客デューデリジェンス（CDD）の拡充と、カジノにおけるチップ購入、ゲームの種類、現金交換について、日付ごとの詳細な電子記録の作成を義務付ける方針だ。こうした動きは、金融活動作業部会（FATF）の相互審査に関する今後の規則への対応を背景とするもので、国内の報告基準額を国際基準に整合させる狙いがある。業界団体は、改正が実施されれば少額で遊ぶプレイヤーに対しても侵襲的な本人確認が必要となり、顧客の大規模な流出を招きかねないと警告している。また、カジノの売上減（地域の「鉱山町再開発」基金を含む）や、追跡システムの構築が必要となる小規模施設の財務負担につながる恐れがあるとしている。批判的な立場からは、一律の追跡が賭博客を違法市場へ向かわせる可能性があるとの指摘も出ている。専門家は、取引リスクに応じたアプローチとして、高額取引や関連性のある取引に焦点を当てること、また意図しない悪影響を抑えるため、明確なIT指針を示した上で段階的に導入することを提言している。

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