Now In Korea
L’industria dei casinò in allarme: la revisione della legge AML potrebbe tracciare tutte le transazioni di gioco
Creatrip Team
a month ago
L’Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) della Corea del Sud sta spingendo per modificare la legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche (una norma mirata al contrasto del riciclaggio di denaro) al fine di ampliare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e imporre la tenuta di registri elettronici dettagliati, giorno per giorno, sugli acquisti di fiches, i tipi di gioco e i cambi di contante nei casinò. La mossa è motivata dalle imminenti regole di valutazione reciproca del GAFI (Financial Action Task Force) e allineerebbe le soglie nazionali di segnalazione agli standard internazionali.
Le associazioni di settore avvertono che le modifiche imporrebbero controlli d’identità invasivi anche ai giocatori con puntate ridotte, con il rischio di forti deflussi di clientela, perdite di ricavi per i casinò (inclusi i fondi regionali per la “riqualificazione delle città minerarie”) e pressioni finanziarie sulle strutture più piccole, che dovrebbero realizzare sistemi di tracciamento. I critici sostengono che un monitoraggio indiscriminato potrebbe spingere i giocatori verso mercati illegali; gli esperti raccomandano un approccio basato sul rischio, concentrato su operazioni di elevato valore o collegate tra loro, e un’implementazione graduale con linee guida informatiche chiare per ridurre danni non intenzionali.
Ti piace questa informazione?