Industri kasino terkejut karena revisi undang-undang AML dapat melacak semua transaksi permainan
Creatrip Team
a month ago
Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) Korea Selatan mendorong amandemen Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu (Specific Financial Information Act, undang-undang yang bertujuan untuk anti pencucian uang) untuk memperluas uji tuntas nasabah serta mewajibkan catatan elektronik terperinci, per tanggal, mengenai pembelian chip, jenis permainan, dan pertukaran uang tunai di kasino. Langkah ini didorong oleh aturan evaluasi bersama FATF (Financial Action Task Force) yang akan datang dan akan menyelaraskan ambang batas pelaporan domestik dengan standar internasional.
Kelompok industri memperingatkan bahwa perubahan tersebut akan memaksa pemeriksaan identitas yang intrusif bahkan terhadap pemain dengan taruhan kecil, sehingga berisiko menimbulkan arus keluar pelanggan dalam jumlah besar, penurunan pendapatan bagi kasino (termasuk dana “pembangunan kembali kota pertambangan” di daerah), serta tekanan finansial pada tempat usaha yang lebih kecil yang harus membangun sistem pelacakan. Para pengkritik mengatakan pelacakan menyeluruh dapat mendorong penjudi ke pasar ilegal; para ahli merekomendasikan pendekatan berbasis risiko yang berfokus pada transaksi bernilai tinggi atau transaksi yang saling terkait, serta penerapan bertahap dengan pedoman TI yang jelas untuk mengurangi dampak merugikan yang tidak diinginkan.
