Now In Korea
L'industrie des casinos s'alarme : la révision de la loi anti-blanchiment pourrait tracer toutes les transactions de jeu
Creatrip Team
a month ago
L’Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud pousse à une modification de la loi sur les informations financières spécifiques (une loi visant la lutte contre le blanchiment d’argent) afin d’élargir les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et d’imposer, dans les casinos, des enregistrements électroniques détaillés, jour par jour, des achats de jetons, des types de jeux et des échanges d’espèces. Cette initiative est motivée par les prochaines règles d’évaluation mutuelle du GAFI (Groupe d’action financière) et alignerait les seuils nationaux de déclaration sur les normes internationales. Des organisations du secteur avertissent que ces changements imposeraient des contrôles d’identité intrusifs même aux joueurs misant de petites sommes, avec le risque d’importantes sorties de clientèle, de pertes de revenus pour les casinos (y compris pour les fonds régionaux de « réaménagement des villes minières ») et de pressions financières sur les établissements plus modestes, contraints de mettre en place des systèmes de suivi. Des critiques estiment qu’un suivi généralisé pourrait pousser les joueurs vers des marchés illégaux ; des experts recommandent une approche fondée sur le risque, ciblant les transactions de grande valeur ou liées entre elles, ainsi qu’une mise en œuvre progressive accompagnée de directives informatiques claires afin de réduire les effets indésirables.
Vous aimez cette information ?