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La industria del casino alarmada mientras la revisión de la ley AML podría rastrear todas las transacciones de juego
Creatrip Team
a month ago
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur está impulsando una enmienda a la Ley de Información Financiera Específica (una ley orientada a la lucha contra el blanqueo de capitales) para ampliar la diligencia debida del cliente y exigir registros electrónicos detallados, día por día, de las compras de fichas, los tipos de juego y los cambios de efectivo en los casinos. La medida está impulsada por las próximas normas de evaluación mutua del GAFI (Grupo de Acción Financiera) y alinearía los umbrales nacionales de reporte con los estándares internacionales. Los grupos de la industria advierten que los cambios obligarían a realizar comprobaciones de identidad intrusivas incluso a los jugadores de apuestas pequeñas, con el riesgo de grandes salidas de clientes, pérdidas de ingresos para los casinos (incluidos los fondos regionales de “reurbanización de ciudades mineras”) y presión financiera sobre los recintos más pequeños, que deben construir sistemas de seguimiento. Los críticos afirman que el seguimiento generalizado podría empujar a los jugadores hacia mercados ilegales; los expertos recomiendan un enfoque basado en el riesgo, centrado en transacciones de alto valor o vinculadas, y una implementación por fases con directrices claras de TI para reducir daños no deseados.
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