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Casino‑Branche alarmiert: Geldwäschegesetz‑Änderung könnte alle Spieltransaktionen nachverfolgen
Creatrip Team
a month ago
Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) drängt auf eine Änderung des „Specific Financial Information Act“ (eines Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche), um die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden auszuweiten und in Casinos detaillierte, tagesgenaue elektronische Aufzeichnungen über Chipkäufe, Spielarten und Bargeldumtausch vorzuschreiben. Der Vorstoß wird durch die bevorstehenden Regeln zur gegenseitigen Evaluierung der FATF (Financial Action Task Force) angetrieben und würde die inländischen Meldeschwellen an internationale Standards angleichen. Branchenverbände warnen, die Änderungen würden selbst bei Spielern mit geringen Einsätzen aufdringliche Identitätsprüfungen erzwingen und damit das Risiko eines starken Kundenschwunds, von Einnahmeverlusten für Casinos (einschließlich regionaler Mittel zur „Sanierung von Bergbaustädten“) sowie finanzieller Belastungen für kleinere Häuser erhöhen, die entsprechende Nachverfolgungssysteme aufbauen müssten. Kritiker erklären, eine flächendeckende Nachverfolgung könne Spieler in illegale Märkte drängen; Experten empfehlen einen risikobasierten Ansatz, der sich auf hochvolumige oder miteinander verknüpfte Transaktionen konzentriert, sowie eine schrittweise Umsetzung mit klaren IT-Leitlinien, um unbeabsichtigte Schäden zu verringern.
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